Прем'єр-Ліга - результати і розклад матчів, турнірна таблиця, новини.
Як брати Суркіси виводили гроші при націоналізації Приватбанку - розслідування Kroll
Американська компанія з корпоративних розслідувань Kroll описала схему, за якою Ігор Коломойський разом з братами Суркісами виводили гроші з "Приватбанку" під час його націоналізації.
Дане розслідування опублікувало видання Chicago morning star.
Як пише видання, в період 2008-2010 років компанії, пов'язані з "Приватбанком", отримали від кіпрського відділення банку кредити на суму 361 млн доларів, причому переводи не мали чіткої комерційної мети.
Потім ці кошти перенаправили на депозитні рахунки шести компаній, які були в один день зареєстровані за однією адресою на Британських Віргінських островах.
Пізніше ці кредити були погашені новими позиками, які були отримані під виглядом законного кредитування.
За цією схемою з "Приватбанку" вивели близько $ 150 млн, які були переведені на рахунки в Банку Кіпру.
Дослідження Kroll показало, що всі шість депозитних рахунків, згаданих у звіті, ведуть до Григорія та Ігоря Суркісів.
Нагадаємо, в 2016-м при націоналізації "Приватбанку" Суркісів визнали пов'язаними з колишнім керівництвом банку, тому всі їхні рахунки (понад 1 млрд гривень) потрапили під списання коштів на користь держави.
У 2017-у році Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення про визнання Суркісів пов'язаними з "Приватбанком", а Київський апеляційний адмінсуд підтвердив це рішення і зобов'язав банк повернути гроші.
У березні 2020-го Печерський районний суд Києва зобов'язав "Приватбанк" виплатити більше 200 мільйонів доларів компаніям братів Суркісів.
У червні 2020-го року Кабінет міністрів України програв апеляцію щодо виплати братам Суркісам 250 мільйонів доларів, але планує подавати касаційну скаргу.
Популярне зараз
- "Причини — вагомі". Сирський вперше прокоментував відставку Залужного
- Франція - головний претендент, Україна - у топ-15. Видання Goal представило рейтинг фаворитів Євро-2024
- ФК Львів може повернутися в український футбол - ЗМІ
- Легіонер Шахтаря має намір покинути клуб через вибухи в Києві - Джерело
- Поки збірна готується до матчу з Боснією. Кочергін із дружиною вирушили на відпочинок до Мадриду. ФОТО
- Красуня дня. Яскрава наречена молодої зірки збірної Боснії. ФОТО
Коментарі 70