УЄФА, ФФУ, офшор, Суркіси. Розслідування Der Spiegel

Сьогодні DER SPIEGEL опублікував сенсаційне розслідування про те, як УЄФА відправляв платежі, призначені Федерації футболу України, на рахунок компанії, яка зареєстрована в карибському офшорі. Як виявилося, ця ж компанія використовується київським "Динамо" для своїх фінансових операцій. Далі - адаптований переклад статті.

15 грудня 2016 року високопоставлений чиновник УЄФА підготував для вищого керівництва асоціації засекречений документ під пересічною назвою "Внутрішня доповідна записка". Документ не повинен був би стати надбанням громадськості. Справа була дуже чутлива. Документ свідчив про неабияку адміністративну недбалість, на рівні ФІФА. А впасти нижче, ніж міжнародна футбольна асоціація, практично неможливо.

Документ свідчив про платежі, відправлені Федерації футболу України. УЄФА більше 15 років платив гроші, призначені ФФУ або окремому українському клубу, компанії, яка базується в офшорі, на Британських Віргінських островах.

Назва компанії - "Newport Management Limited". Схоже, що до 2016 року ніхто в УЄФА не намагався дізнатися, хто нею керує. Однак у "внутрішній доповідній записці" наводиться тривожна підозра, що "Newport" контролює український олігарх Ігор Суркіс.

У "внутрішньої доповідній записці" також зазначено, що в грудні 2016 року делегація УЄФА вирушила в Україну, щоб перевірити "Динамо" Київ на відповідність правилам фінансового фейр-плей. Коли аудитори УЄФА зажадали доступ до рахунків клубу, вони виявили, що "третя особа, зареєстрована на Британських Віргінських островах" надає істотну фінансову підтримку "Динамо" Київ.

Це "третя особа" - компанія "Newport Management Limited". Внутрішній документ свідчить, що всі платежі УЄФА, призначені української федерації, відправлялися на той же офшорний аккаунт, який "використовувався "Newport" за дорученням "Динамо" для виплати зарплат і трансферів клубу".

УЄФА почав розслідування, щоб вивчити сумнівні платежі. Завдяки платформі Football Leaks DER SPIEGEL отримав велику кількість документів, які свідчать про розмах "кумівства" (cronyism).

Взяти хоча б такий документ. 11 січня 2017 року співробітник фінансового департаменту УЄФА відправив email двом юристам, які займалися розслідуванням. У листі були три таблиці Excel, в яких детально вказувалося призначення платежів УЄФА для ФФУ між 26 вересня 2002 року і другим грудня 2016 року. У ці платежі входили преміальні за участь клубів у європейських змаганнях і використання футболістів національними збірними, платежі солідарності, гроші на навчання рефері, на кампанії проти расизму і будівництво футбольних полів та інших футбольних споруд.

Згідно з документами, з вересня 2002 по липень 2008, УЄФА відправив ФФУ близько 50 мільйонів швейцарських франків. З вересня 2006 по грудень 2016 всього було відправлено 338.6 мільйонів євро. Згідно таблиць Excel, всього було відправлено 400 платежів. І кожен з них відправлявся на рахунок компанії "Newport Management Limited". До початку 2016 року платежі відправлялися на рахунок компанії в Coutts Bank в Цюріху і на рахунок Bank of Cyprus.

З квітня 1999 року між "Newport Management Limited" і ФФУ діяла "домовленість" ("agent agreement"), згідно з якою компанія з Карибських островів стала повіреною вести фінансові справи ФФУ. Це класичний приклад "відбілювання". Про те, хто стоїть за Newport не говорилося, але функціонери ФФУ змогли переконати фінансовий департамент УЄФА, що платежі компанії мали законний характер. Використання "Newport Management Limited" було пояснено необхідністю "обміну валют".

Зв'язки між "Newport" і "Динамо" можна знайти ще на початку 1990-х, коли Григорій Суркіс став керувати клубом. У жовтні 1992 року компанія під номером 71912 отримала реєстрацію на Тортолі, найбільшому острові Британських Віргінських островів. Трохи пізніше, компанія стала секретним "мастильним фондом" (slush fund) "Динамо" Київ. Між ними був підписаний контракт 27 липня 1993 року, і угода ймовірно діє і зараз, адже 28 липня 2010 року вона була продовжена на 20 років.

Липнева угода (документ з шести сторінок) прояснює природу відносин "Динамо" і компанії "Newport". Київський клуб передає компанії контроль над комерційною діяльністю "Динамо". Це телевізійні права, маркетингові права і трансфери футболістів. Натомість, згідно з пунктом в документі, "Newport" управляє "фінансовими ресурсами", необхідними "для того, щоб футбольний клуб був конкурентним і здатним досягати високих результатів у спорті".

Численні контракти між "Динамо" і його футболістами, які є в базі Football Leaks, показують, як працює "Newport". Один із прикладів. Колишній гравець "Динамо" Александар Драгович, який нині виступає за "Байєр", підписав з київським клубом влітку 2013 року контракт на п'ять років. У ньому вказуються формальні деталі угоди - тривалість контракту, зобов'язання клубу, зобов'язання гравця. Однак фінансові деталі включені в додатковому документі, "додатку до контракту" ("agreement to the contract"). У ньому вказується, що офшорна компанія "Newport" взяла на себе зобов'язання по виплаті зарплати та інших платежів. Це базова зарплата в півтора мільйона євро за сезон, бонус за підписання контракту в один мільйон євро і різні бонуси в 300 000 євро.

Або інший приклад. Швейцарський футболіст Адмір Мехмеді отримував на рік в "Динамо" 850 000 євро, бонус за підписання контракт - 100 000 євро, додаткові бонуси - 150 000. "Newport" відправляв платежі футболістові на його аккаунт UBS в Цюріху.

Згідно з угодою 2010 року між "Newport" і "Динамо" Київ не ясно, хто володіє компанією на Британських Віргінських островах. У преамбулі навіть не вказується адреса компанії. Зареєстрований кіпрський юрист, ймовірно, є підставною особою. Тому що насправді "Newport" контролюється Ігорем Суркісом. Цей факт вказується в вердикті 2009 року Високого Суду Лондона. Вердикт з'явився у відповідь на позов, поданий колишнім бізнес-партнером Ігоря Суркіса, коли президент "Динамо" був в листопаді 2008 в столиці Великобританії на матчі Лізі чемпіоном з "Арсеналом".

До грудня 2016 року, коли почалося внутрішнє розслідування, ніхто в УЄФА особливо не цікавився і відповідно не знав, хто стоїть за компанією "Newport". Це очевидно по внутрішньому листуванні УЄФА. "Озираючись назад, ми можливо були надто легковажні, схвалюючи такі процедури", - написав у 2017 році співробітник фінансового департаменту УЄФА двом юристам, які досліджували платежі. Однак у нього було і виправдання - ніхто не скаржився УЄФА на пропажу грошей.

12 червня DER SPIEGEL зв'язався з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, щоб отримати його коментар про фінансові договори компанії "Newport" і його роль в компанії. Клуб відповів виданню листом, копія якого також відправлялася в Німецьку рада преси та в міжнародну неурядову організацію Репортери без кордонів.

DER SPIEGEL відправив в "Динамо" 22 конкретних питання, таких як: чи відправив "Newport" 380 мільйонів євро, який він отримав від УЄФА, належним одержувачам; чи продовжує Ігор Суркіс контролювати "Newport"; чи може Ігор Суркіс вказати, що жоден цент, отриманий від УЄФА, не пішов на рахунки "Динамо".

"Динамо" не відповіло детально на жодне з запитань. Навпаки, в листі київського клубу є скарга на те, що восьмиденний дедлайн "обмежує законне право "Динамо" на честну відповідь". Крім того, київський клуб вказав, що домовленості "Динамо" з компанією "Newport" перевірялися "українськими податківцями, органом фінансового контролю УЄФА, незалежними аудиторами та іншими інспекційними органами". Клуб наполягає на тому, що "ці перевірки не виявили ніяких порушень, що свідчить про законність відносин цих організацій".

Також "Динамо" звинуватило DER SPIEGEL в порушенні "базових етичних принципів журналістики". На думку клубу, питання були "явно обвинувальним характеру, містили необґрунтовані твердження, а також викривлену і необ'єктивну оцінку фактів". Клуб звинуватив DER SPIEGEL в участі кампанії по дискредитації "Динамо" і "Newport", яку проводить ФФУ.

На другий запит DER SPIEGEL, клуб відповів другим листом від 25 червня. Від імені Ігоря Суркіса, "Динамо" Київ відкидає підозри у відмиванні грошей за допомогою офшорної компанії "Newport" і підозри в незаконному присвоєння грошей УЄФА. Підозри називаються "необґрунтованими" і "маніпулятивними". "Динамо" пише в своєму листі, що питання про те, чи міг президент клубу впливати на фінансовий відділ УЄФА, особисто або за допомогою інших осіб, таких як його брат Григорій, "засновані виключно на спекуляціях". Клуб запропонував DER SPIEGEL особисту зустріч з Ігорем Суркісом, але вказав, що зустріч можлива тільки після повернення Суркіса з відпустки.

Григорій Суркіс не відповів на такі питання, надіслані йому DER SPIEGEL: чи брав він участь у компанії "Newport", і чи використовував він свій вплив як давній член виконкому УЄФА для гарантії, щоб платежі, призначені ФФУ, відправлялися компанії "Newport" до 2016 року.

УЄФА підтвердив DER SPIEGEL, що їх фінансовий департамент з 1999 до 2016 року відправляв всі рахунки призначені ФФУ офшорній компанії "Newport Management Limited". Також УЄФА підтвердив, що тільки в грудні 2016 року був виявлено, що платежі ФФУ відправлялися на той же рахунок, яким користувалося "Динамо" Київ через компанію на Британських Віргінських островах. З того часу всі платежі відправляються на рахунок ФФУ в Україні. Також УЄФА зазначив, що комісія, яка вивчає процедури до травня 2017 роки, не виявила "явних порушень дисциплінарного регламенту з боку ФФУ і УЄФА".

Однак один епізод, що трапився в березні 2015 року, ставить цю версію під сумнів. За словами представника ФФУ, українська сторона в письмовій формі звернулася до УЄФА з проханням припинити робити платежі через компанію "Newport". Факс залишився без уваги УЄФА? Гроші від УЄФА продовжували відправлятися на рахунок "Newport" - 100 мільйонів євро до грудня 2016 року. Факс був виявлений тільки під час внутрішнього розслідування.

Коли глава юридичного відділу УЄФА Аласдер Белл дізнався про факс, він написав email керівнику асоціації: "Якщо це справжній факс, який ФФУ відправив УЄФА 19 березня 2015 року, і ми на нього ніколи не відповіли, це викликає серйозні питання. Можливо, на цьому етапі хтось повинен скласти два плюс два і згадати, що президент "Динамо" Київ - це брат члена виконавчого комітету УЄФА? Або, можливо, ні".

Інший високопоставлений чиновник УЄФА відповів Беллу: "Питання в тому, чи була це недбалість (факт був втрачений або на нього просто забули відповісти) або вони отримали "наказ" зверху? Ця історія ще не закінчилася".

У відповідь на запит DER SPIEGEL, УЄФА відповів, що у нього немає запису про прийом такого факсу від ФФУ в березні 2015 року, і це було підтверджено внутрішнім розслідуванням. Однак, відповів УЄФА, від ФФУ на початку 2016 року було отримано письмовий запит продовжувати відправляти платежі компанії Newport, але на рахунок в Кіпрі, а не в Швейцарії.