Понад 100 млн доларів. Швейцарія заарештувала активи власника Ворскли

Державне Бюро розслідувань працює над поверненням зі Швейцарської Конфедерації арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є колишній народний депутат, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та власник полтавської "Ворскли" Костянтин Жеваго.

Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в Агентство з розшуку та менеджменту активів арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони.

У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, також підозри повідомлені низці топ-менеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.

ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. В результаті цієї співпраці 27 грудня 2022 року Костянтин Жеваго затриманий в одному з готелів Куршевелю. У березні цього року слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла судове рішення, яким відмовила в задоволені клопотання про екстрадицію нардепа.