Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как братья Суркисы выводили деньги при национализации Приватбанка - расследование Kroll


150 млн долларов через оффшорные компании были переведены на счета в Банке Кипра

Как братья Суркисы выводили деньги при национализации Приватбанка - расследование Kroll

Американская компания по корпоративным расследованиям Kroll описала схему, по которой Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводили деньги из "Приватбанка" во время его национализации.

Данное расследование опубликовало издание Chicago morning star.

Как пишет издание, в период 2008-2010 годов компании, связанные с "Приватбанком", получили от кипрского отделения банка кредиты на сумму 361 млн долларов, причем переводы не имели четкой коммерческой цели.

Затем эти средства перенаправили на депозитные счета шести компаний, которые были в один день зарегистрированы по одному адресу на Британских Виргинских островах.

Позже эти кредиты были погашены новыми ссудами, которые были получены под видом законного кредитования.

По этой схеме из "Приватбанка" вывели около $150 млн, которые были переведены на счета в Банке Кипра.

Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркисам.

Читайте такжеВерховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Кабмина о признании Суркисов связанными с Приватбанком лицами

апомним, в 2016-м при национализации "Приватбанка" Суркисов признали связанными с прежним руководством банка, поэтому все их счета (более 1 млрд гривен) попали под списание средств в пользу государства.

В 2017 году Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение о признании Суркисов связанными с "Приватбанком", а Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

В марте 2020-го Печерский районный суд Киева обязал "Приватбанк" выплатить более 200 миллионов долларов компаниям братьев Суркисов.

В июне 2020-го Кабинет министров Украины проиграл апелляцию по выплате братьям Суркисам 250 миллионов долларов, но планирует подавать кассационную жалобу.

Следите за нами:


Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:
Новое Время

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (69)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
1 млрд. гривень, конфіскованих у суркісів на користь України в 2016 році, це приблизно 37 млн. доларів. "У червні 2020-го року Кабінет міністрів України програв апеляцію щодо виплати братам Суркісам 250 мільйонів доларів." Якщо 37 конфіскованих мільонів за 4 роки перетворилися на 250 відсуджених мільонів, то це виходить 1612% річних. Просто цікаво, де можна розмістити доларовий депозит під такий процент? І які відсотки від цього депозиту треба віддати безпосередньо суддям?
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
не многовато ли 1612% годовых, а?
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
161,2% годовых при сложном проценте
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
Это все ниочем , если кредиты не погашенные- обеспечение в виде депозитов должно быть национализированное, иначе - придётся депозит отдавать со штрафами и процентами. Все остальное-" романтика".
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
Стремительно приближается к уровню спид инфо
Ответить
+3
-2
Unselfish (Белая Церковь )
Кстати, смахивает на заказуху. Где расследования про Ахметова и как он, вероятнее всего, обдирал народ??? А то только Суркису и Бени у нас хреновые??? Или тушканчиков-эмигрантов приказали не трогать???
Ответить
+4
-6
Алекс1955 (Донецк)
В том то и дело, что "вероятнее всего". А до си пор ничего не доказано, Даже когда в свое время Луценко приезжал "попить чай" в Ботсад на бронетранспортере. А насчет "только Беня и Суркис плохие?" то я согласен. Но на данном сайте в комментариях звучит постоянно, что во всем виноват Ринат, так что давайте быть объективными - у всех "рыльце в пушку", а не все, кроме Рината белые и пушистые.
Ответить
+2
-3
Po4eson (Одесса)
Что не понятно? 361$ выведен. По нему сразу пошел дерибан. Под эту цифру взяли доп кредиты, и вывели 150$. На остальные наложили арест. 150$ в плюсе. Всё остальное - на государство Украина. Через движение по банкам. + процент. Не смогли освоить 211. Печаль...
Ответить
+4
-5
Весела Дача (Кривий Ріг)
шубкисы черти
Ответить
+9
-3
Astor Astor (Одесса)
Внизу есть хороший, очень показательный коммент. Причем у этого коммента аж 7 плюсов, что говорит об уровне интеллекта динамокиевских рагулей: "Как это понять. Они вложили 361 млн долларов, а вывели только $150 млн. Где навар. " Вот такой забавный коммент. Откуда автор взял инфу про "вложенные" 361 млн - х.е.з. В статье этого точно нет, там сказано, что эти бабки вывели через мифические кредиты подконтрольным фирмам.
Ответить
+6
-6
Карбид (Ник)
Сурки на марше в Европу.
Ответить
+5
-7
Hanter44 (Baburka)
Пошел понос со всех дыр.Печальное зрелище эти ушлепки.
Ответить
+4
-5
Sandra777 (Львів)
Суркісів довічно посадити а коломойшу заставити бомжовати
Ответить
+13
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
Ооо, пошла заказуха от рыжего браво редакция (я нисколечки не оправдываю суркисов)
Ответить
+5
-13
Бандеровець) (Одесса)
Конечно заказуха братья унитазники честные пасаны
Ответить
+11
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
Бандеровець, читать научись
+2
-10
миг-25 (киев)
А в Одессе всех донецких бомжей называют Бандеровцами-потому что они БАНДиты
+3
-6
СашаXM (Хмельницкий)
че не садят Петю за оборонпром, Гонтареву - за вывод денег сынком перед запретами? это ж одно шобло ... а гонят постоянно только на одну волну ... Вон павелки и другие ахметовцы юные лярды на стадиках отмыли и ниче ) всё пучком ) трава у забугорцев стоит в 3 раза дешевле чем их,, так они ввели требования по закупщикам )
Ответить
+4
-11
aleks68
суркисов на нары
Ответить
+12
-3
Весела Дача (Кривий Ріг)
та петухи твои суркисы
Ответить
+6
-2
kapost (Винница)
Долб... виборець Зеленського детектед))) Ахмэтов, Свинарчуки, Порошенко, ко-ко-ко... Як там тобі новиє ліца? Чого досі не посадили Свинарчуків і Ахмєтова?
Ответить
+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
саша хмельницкий - ты дурак? Я понимаю, ты настолько туп, что телевизоры коломойского изрядно оттрахали твой мозжечок, ты уже не в состоянии соображать... У тебя, дурак, есть предъява к Порошенко? Есть предъява к Гонтаревой? Так бегом в ДБР.. ты ж видишь, миллионы средств налогоплательщиков ушли на ДБР, а на выходе галимый пшик....Лечи свою голову, тупой олень!
Ответить
+3
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
Ответить
+1
-3
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
капець тобі мізки на підключення до телевізору замінили! ... типовий виборець Зе, споживач пропаганди, дурненька лялька, як і сам Зе
Ответить
0
-1
СашаXM (Хмельницкий)
я так и не понял на чем и где выиграли? или просто цифрами поиграть?? очередная атака от ахметоботов перед чемпом не более, что за год не могли найти инфы только сейчас?
Ответить
+3
-10
aleks68
заглохни вафельник.
Ответить
+8
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
aleks68, ЧМОшка задрипання, закрой свое хлебал0
+3
-8
миг-25 (киев)
Да- но Суркисы вывели СВОИ деньги и деньги Динамо при отжиме Привата бандой Пети Мародера -Гонтаревой -и рыжим Ахметом И суды ВСЕХ инстанций это ПОДТВЕРДИЛИ За 6 лет войны ОЗОЛОТИЛИСЬ только двое уродов--Ахметов и Порошенко Вот пусть эти твари ВСЕ ворованные деньги отдадут или сядут на нары
Ответить
+8
-15
avatar
simargl (Чернигов)
Убейся об клавиатуру, дедуля )))
Ответить
+10
-7
миг-25 (киев)
Я думал что только черниговское пиво-дерьмо -а оказывается что тупые черниговские папуасы- ТО ЖЕ Привет рогатые жлобы
+2
-5
aleks68
унитазным братьям давно пора на нары упоротая тупоголовая тварь.лижи дальше не поможет
Ответить
+8
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
aleks68 + алексин + бабурка = эти 3 ника всегда пишут про "унитазы", унитазники", делаем выводы
+5
-7
kapost (Винница)
Долб... виборець Зеленського детектед))) Ахмэтов, Свинарчуки, Порошенко, ко-ко-ко... Як там тобі, новие ліца?
Ответить
+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
В першу чергу вивів бабло 6 млрд. дол. Спонсор сонцесяйного зебобіка Беня.
Ответить
+9
-5
avatar
simargl (Чернигов)
Пошла атака на Суркисов от каких-то ортодоксальных поклонников Динамо... кто-то решил братанов полить старой грязью. Приват, номера на машинах, нарушения ПДД, регионы,... мелковато конечно . Уровень журнашлюх... Вычислят - надают по рукам )))
Ответить
+10
-9
avatar
zloyded (Киев)
Так понятно кто Не зря доктор-смерть еще свою варежку в адрес Суркиса и Луческу открывает, а кто её муженек - поинтересуйтесь и много чего поймёте!
Ответить
+5
-1
aleks68
за хозяев лоб не расшиби
Ответить
+3
-6
avatar
simargl (Чернигов)
А ты чьих будешь ??? Чей холоп, спрашиваю!? что всех по себе судишь)))
+3
-4
prostors (Вольногорск)
Как это понять. Они вложили 361 млн долларов, а вывели только $150 млн. Где навар.
Ответить
+8
-4
alex.belogubko (одесса)
Сытый голодному не чего не даст --воровали и продалжают
Ответить
+4
-5
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
А ещё, найдите статью под названием - "Нардеп Суркис прячет свой Maybach за "левыми номерами - расследование"...
Ответить
+5
-10
amg333 (Kyiv )
Найди статью про коррупционера бармалея лучше)))..из за которого фуфлона банкрот)))
Ответить
+6
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
Дело в том, что здесь говорят про футбол, а не о сказках речь... Ты своих бармалей пихай своим друзьям - оленям. И им же рассказывай про фуфладрид...
+2
-8
amg333 (Kyiv )
Вот именно о футболе,а ты постоянно свои сказочные фантазии выдаёшь за футбол )))...теперь понятно почему у тебя здесь погоняло олень))..тебе новости олени приносят из сказочной страны,прямиком в палату)))
+2
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
Вот именно о футболе,а ты постоянно свои сказочные фантазии выдаёшь за футбол )))...теперь понятно почему у тебя здесь погоняло олень))..тебе новости олени приносят из сказочной страны,прямиком в палату)))
+1
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
От і привідкрилася завіса корупції... а то цей довбень кидався у припадку на ультрас ДК з 1.5 млрд, а натомість підчищав за допомогою ПриватБанку (і бені також) бюджети пересічних громадян України-клієнтів їхнього банку...МАЄМО - ЩО МАЄМО
Ответить
+6
-8
avatar
таврия19752009 (симферополь)
А тут некоторые пишут про Ахметова и сепаров.Так вот какие Суркисы патриоты)
Ответить
+7
-16
Лекарь (село Дарница)
А Ахметов чем-то от Бени с Сурками отличается?
Ответить
+14
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
Нечем )просто тогда почему фаны Динамо не гонят на Суркиса за это же)?
+7
-11
Лекарь (село Дарница)
Не совсем понял Вашу мысль. Ультрасы болеют за конкретную команду. Ультрас ДК уже предлагали суркам от*ипаться от Динамо. По Вашему мнению, они должны еще и ахметке предложить отъ*паться от Шахтера? От ультрас-киевлян я вижу четкие сигналы. От ультрас кротов я вообще ничего не вижу, в последнее время. Допускаю, что я что-то не заметил, но все же.
+9
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
Они пишут Ахметов бандит и сепаратист.А Почему не пишут Суркис бандит и сепаратист?
+5
-12
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
Ахметов не стільки сепаратист як колаборант.
+6
-5
миг-25 (киев)
Беня заправлял своей соляркой танки для защиты от Путина -а Ахметов в Донецке подбивал местных ПРотив УКраине (В ютубе есть запись ахмета в Донецке в 2014)
+4
-7
aleks68
миг-25 и бокасса-братья пид.....ы
+7
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
"Нечем" таврия19752009 сцыкля российская, ты писать то и на русском не умеешь
+3
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
Лекарь "От ультрас кротов я вообще ничего не вижу" - им гудки не выдают, вот и молчат
+2
-5
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
В отличие от бомжеглоров, фаны ДК не молятся на суркисов :)
Ответить
+4
-5
aleks68
уймись .....одомашненый
+5
-3
миг-25 (киев)
Так это Ахметов позвал Путина в Донбасс-думал стать паханом большой Новороссии (2 раза летал на переговоры в Москву) Но когда в 2014 его в Донецке российские казачки опустили -он со страху сбежал в Бразилию -где до сих пор и живет
Ответить
+5
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
Своей соляркой?))Эту солярку (деньги на нее)он украл у вас
+5
-5
avatar
таврия19752009 (симферополь)
Есть видео Где Ахметов зовет Путина?))))
+5
-5
Лекарь (село Дарница)
Всем понятно, кто такие Сурки и кто такой Беня. Проблема в том, что так называемая "новая" власть - полностью подстилочная под Беню. Пытаются всяческими уловками и МВФ задобрить и Бене контроль над Приватом вернуть. Укрнафту уже под Беню откатили, дело за прочим.
Ответить
+12
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
А кто мешал Пете пересажать всю эту шоблу или хотя бы вернуть часть награбленного, да потому что Петя такой же как и Вова между ними нет ни какой разницы
Ответить
+7
-8
Лекарь (село Дарница)
Очень многое мешает посадить. Все всё понимают, но посадить крайне сложно. Но можно ограничить аппетиты, что при Пете и было сделано. А при Вовочке аппетиты разыгрались. И в этом есть огромная разница.
+9
-7
филанкрот (donetsk)
заважав ти,вася,своєю бездіяльністю.Це ти маєш вивчитися на суддю і посадити їх
+8
-3
krakow (Херсон)
Петя всем гражданам умерил аппетиты.
Ответить
+6
-6
Карибський Українець (Kingstown)
А Бубочка взагалі ложку відібрав.
+7
-1
kapost (Винница)
Шо ж ти ска з голоду не здох за ті п'ять років?
+4
-2
krakow (Херсон)
О,кампост голос разума подал.Забыл еще помянуть дружбана твоего пятилетнего хряка, Владю Гройсмана. Напомнил своей Винницей.
+2
-3


Новости Футбола

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

загрузка...